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ALERTA EN EL COMERCIO POR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERORRISMO
FENALCO recibe contundente espaldarazo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
· Los bandidos usan a comerciantes que obran de buena fe ya que por la cantidad de operaciones que ejecutan facilitan que se pierda el rastro de los dineros"
· FENALCO BOGOTÁ hace un llamado a las autoridades supervisoras para que la regulación aplicada al comercio corresponda a la realidad de cada sector
· Fundaciones y ong's, casas de cambio y establecimientos de apuestas, los más susceptibles.
"Si bien es cierto, el panorama del comercio en esta materia es complejo, pues observamos unos sectores más susceptibles que otros, como lo son las fundaciones y ong's, las casas de cambio, los establecimientos de apuestas, entre otros. Sin embargo, desde FENALCO somos conscientes del trabajo gremial generalizado que debemos continuar desarrollando sin caer en la estigmatización de comercios puntuales", señaló el director de FENALCO BOGOTÁ, Francisco Ochoa Palacio.
Según el asesor regional para América Latina y el Caribe de UNODC, Kristian Hölge, Cualquier sector del comercio es vulnerable de ser utilizado para lavar activos y financiar el terrorismo, por esto, el principal dilema que enfrentan muchos países de la región, incluyendo Colombia, es prevenir que el comercio, gran motor de la economía, sea utilizado por las organizaciones criminales para lavar activos o financiar el terrorismo. La 'mejor' fachada para el lavado de activos es a través de las actividades y negocios legales, tradicionalmente las organizaciones criminales buscaron colocar su riqueza ilícita inicialmente en el sistema financiero, pero en la medida que los controles se han vuelto más exigentes, el dinero y bienes se han trasladado a otros sectores o actividades con menores controles o sin ellos.
Los riesgos y las consecuencias comerciales, legales y de reputación para el comercio nos hace pensar que no sobra anticipar posibles soluciones a la situación y prever su ocurrencia. El sector comercial puede sin duda contribuir más y debe estar interesado en hacerlo. El lavado de activos, igual que la droga, es una responsabilidad de todos.
Por otra parte, FENALCO BOGOTÁ hace un llamado a las autoridades supervisoras para que la regulación aplicada al comercio corresponda a la realidad de cada sector comercial y a la normatividad vigente. Sin embargo, Ochoa Palacio manifestó que en la actualidad están adelantando un trabajo concertado con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Supersociedades, en marco del programa Negocios Responsables y Seguros (www.negociosresponsablesyseguros.org) de UNODC. "Un ejemplo de esta situación es el caso de las blindadoras, quienes se han visto afectadas por los parámetros que deben cumplir con el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, estamos en etapa de ajustes", agregó.
Frente a estos delitos, FENALCO tiene una agenda establecida para los siguientes dos años, entre las que se destacan un frente de capacitación y sensibilización del tema en centros comerciales y el sector joyero, con el que ya se llegaron a acuerdos básicos en materia de regulación.
"Los delincuentes necesitan los recursos, por tanto este delito se transforma constantemente, así el riesgo de contaminar más sectores es real. Los bandidos usan personas, establecimientos comerciales y empresas que obran de buena fe ya que son un buen instrumento pues por la cantidad de operaciones que ejecutan facilitan que se pierda el rastro de los dineros", indicó el Director de FENALCO BOGOTÁ.
FENALCO BOGOTÁ alertó a sus más de seis mil establecimientos comerciales afiliados acerca de las consecuencias que acarrea caer en lavado de activos, contrabando y financiación del terrorismo como son la pérdida de reputación y la inclusión de las listas internacionales que limiten la operación normal. Además de la pérdida de acceso al sistema financiero y relaciones comerciales, multas y sanciones económicas hasta la pérdida de todo el capital. Procesos judiciales por omisión de control y pérdida de la personería jurídica.
Otra de las estrategias de FENALCO y la ONU para prevenir estos delitos ha sido la organización del Primer Congreso de Gestión del Riesgo y Lavado de Activos el cual va dirigido a empresas, industriales, entidades del estado, sector financiero y comunidad en general.
Así mismo, las entidades hacen un llamado al comercio a denunciar cualquier irregularidad a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional o a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, entidad encargada de recibir los Reportes de Operaciones Sospechosas.
INFORME DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
A continuación se muestra de acuerdo a la UIAF la evolución de los Reportes de Operaciones Sospechosas por Sectores. La gráfica evidencia la corresponsabilidad del comercio, incluido en el sector real, con las nuevas regulaciones. Esta situación ha permitido un aumento en los reportes durante 2008 y 2009. Cabe anotar que el sector bancario viene trabajando el tema desde hace una década.
