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El Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de UNODC, y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA); con el apoyo de las Embajadas de Reino Unido y Canadá, finalizaron la sesión de capacitación a través de 'Juicio Simulado sobre Lavado de Activos y Crimen Organizado'.

 

El evento fue instalado el pasado martes 22 de noviembre con la participación de la Fiscal General de la Nación, Vivianne Morales; el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Javier Zapata Ortiz; el Magistrado del Tribunal Supremo de España, Joaquín Giménez; el Representante de UNODC en Colombia, Aldo Lale-Demoz; y el Embajador de Canadá en Colombia, Tim Martin.

 

La fiscal Morales resaltó cómo el delito de lavado de activos se ha ido transformando y complejizando de tal manera que el derecho penal clásico no posee las herramientas suficientes para combatirlo. “Hace 10 años las organizaciones de narcotráfico transportaban el dinero físico producto de actividades ilegales en barcos y aviones de carga camuflados en mercancía legal. Hoy en día estas formas de lavado son burdas en comparación con los métodos que ha detectado la Unidad de Información y Análisis Financiero, como la sub o sobre facturación de mercancías, los fraudes de seguros, los contratos fiduciarios y las empresas fachada que combinan dineros lícitos e ilícitos”, precisó la fiscal Morales.

 

Estas complejidades obligan a todas las instituciones del Estado colombiano a que fortalezcan sus capacidades técnicas con el objetivo de que tanto la compilación del material probatorio como su presentación ante el juez que decidirá el caso sean eficientes y permitan tomar decisiones efectivas contra el lavado de activos.

 

Por esta razón se resaltó la importancia del juicio simulado como herramienta de capacitación a jueces, fiscales, abogados defensores, policías, peritos y otros operadores de justicia, con el objetivo de que conozcan los pormenores de las maniobras financieras y que aprendan a diferenciar las fronteras entre los negocios legales e ilegales.

 

Después de esta sesión de capacitación y documentación, los funcionarios asumirán sus roles naturales dentro de un ejercicio de juicio simulado que se llevará a cabo entre el 22 y el 25 de febrero de 2012. Además, se contará con las capacitaciones e intervenciones del Magistrado del Tribunal Supremo de España, Joaquín Giménez, del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional de España, Javier Zaragoza y expertos de UNODC.

 

La capacitación de juicio simulado tiene como objetivo dar a los operadores de justicia penal las herramientas y conocimiento para combatir el lavado de activos y otros crímenes financieros complejos relacionados con el crimen organizado, mediante la utilización de las mejores prácticas a nivel investigativo. De igual manera se incentiva el uso de las técnicas que permiten desarrollar habilidades y destrezas para la intervención en el juicio oral, con las cuales se puede lograr la condena y el comiso de bienes.

 

Esta metodología, la cual se aplica con un acompañamiento permanente de expertos facilitadores de UNODC, se viene implementando en América Latina desde hace 10 años, y ha probado ser una manera efectiva de formación a funcionarios, que además permite establecer lazos interinstitucionales y de trabajo en equipo para luchar contra el lavado de activos.

 

Este año tendremos un mini-retiro para despedir un año de duro trabajo.

La cita es el jueves 1 de diciembre a las 8:00 a.m. en nuestra oficina, donde partirán los buses rumbo a Tenjo y nos retornarán aproximadamente a las 9:00 p.m. Nos espera un día con sorpresas, actividades de integración, comida y rumba.

 

 

En la mañana para las actividades al aire libre para que puedas ensuciarte sin problema.

En la tarde, tu pinta de años 50 para una fiesta inolvidable, se valen comparsas*.

 

*No te preocupes por llevar el disfraz en tu maleta. Allá habrá un lugar para que dejes tus pertenencias.